近日，中信银行太原分行在账户排查中发现某企业账户交易存在异常，账户资金流向均为深圳某科技有限公司，遂向太原市反诈骗中心反馈。经太原市反诈骗中心严密研判、核查，证实“深圳某科技有限公司”因涉嫌电信诈骗案件，已被多家公安机关紧急止付、冻结。

　　中信银行太原分行第一时间向客户发出风险提示，工作人员向客户宣讲电信诈骗套路和风险案件，帮助其识别诈骗陷阱，及时挽回资金损失。客户激动地拉着银行工作人员的手连连表达谢意。

　　随着科技的快速发展，诈骗形式的隐蔽性越来越高。中信银行太原分行借助24小时不间断智能反诈监测系统，通过大数据技术和反欺诈智能风控体系，全流程把控高风险客户监控、筛查和处置，有效拦截涉案账户和涉案资金。同时，通过“厅堂微沙龙”+进社区进商圈进企业的形式，积极组织开展防范电信诈骗和依法依规使用银行账户等内容的公众宣传教育，为客户资金安全护航。（丕  楠）