从源头上核查。做好客户身份识别，严把账户开立关。对每一位办理开户业务的客户做到“五问两查”，完善客户相关信息的同时告知客户一定要保管好自己的银行账户，不得有出租、出借、出售、购买账户的违法行为。

　　加强员工反洗钱工作能力。开展全员业务学习，反复进行反洗钱相关工作要求、工作制度的学习，针对反洗钱工作中遇到的问题展开讨论。做好日常工作中的资金监控，对有效阻止冒名开户、发现可疑交易及客户身份识别等工作方法进行经验交流，发现可疑情况及时汇报。

　　做好日常反洗钱宣传工作。该支行除继续通过厅堂宣传外，还走进校园和社区，向学校师生和社会公众普及反洗钱知识，发放反洗钱宣传资料，为社会经济金融的稳定繁荣发展尽一份责任和义务。　　　　　　 （陈  曦）