近年来，随着国内对电信网络诈骗打击力度的不断加强，诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离，“水房”成为这一犯罪链条中的重要环节。2020年12月22日，晋源区发生一起因买卖游戏装备被骗案件。晋源分局反诈专班民警通过深度分析，追查到嫌疑人位于广东省惠州市的洗钱“水房”线索。“水房”往往藏匿在国内独立运作，可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的犯罪团伙“洗钱”。

　　案情重大，晋源分局立即成立由反诈专班、刑侦大队民警组成的专案组，前往广东省惠州市落地侦查。经过连续十几天的深入侦查，专案组初步确定了这个团伙中的多名骨干成员身份及其窝点。为实现全链条打击，晋源分局抽调30余名精锐警力，前往广东省惠州市开展工作。2021年1月19日下午，在当地公安机关的协助下，专案组民警兵分多路，对该团伙主要犯罪嫌疑人黄某等18名团伙成员同时收网，将其全部抓获。

　　经查，该团伙以黄某为首，组织发展团伙成员开展“洗钱”犯罪活动。黄某组织团伙成员每人办理多张银行卡后，将银行卡信息提供给诈骗团伙。在银行卡收到诈骗资金后，黄某等人立即通过第三方支付平台以及其他银行卡拆分转移，再通过ATM自动取款机取现后，将现金汇总交于各诈骗团伙。

　　目前，18名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。（杨 沫）