开设账户帮“洗钱” 上线下线一窝端
8月中旬,矿区责任区刑警队民警在调查一起案件时,发现由陕西女子黄某开设的对公账户,有为诈骗团伙“洗钱”的嫌疑。
侦查掌握证据后,民警将黄某抓获。经查,今年4月,黄某在明知湖南人伍某从事非法活动的情况下,注册公司开设对公账户,以1.17万元的价格卖给伍某。随后,伍某又将这套手续卖给境外诈骗团伙,到案发时其账户已为诈骗团伙“洗钱”39万元。
随后,民警又顺线将伍某抓获,并以涉嫌帮助信息网络犯罪活动将二人刑事拘留。