10月27日,王某来到浦发银行太原亲贤支行咨询银行卡账户控制原因。柜员发现王某神色慌张,存在许多疑点,遂引起警觉。该支行第一时间与太原市反诈骗中心驻点人员取得联系,确定王某的账户就是涉案账户。在警银通力协作下,涉案人员王某被太原市反诈骗中心民警抓获。11月4日,浦发银行太原丽华苑支行配合太原市反诈骗中心,成功抓获“断卡”涉案人员张某某。11月8日,浦发银行太原分行营业部经过前期联络、现场拦截,协助太原市反诈骗中心成功抓获1名涉案人员,并确认该客户为境外诈骗团伙涉案人员。
“断卡”是由国家部署的对非法开办贩卖电话卡、银行卡进行整治的专项行动。该行动推进以来,浦发银行太原分行深入贯彻相关监管机构工作部署,高度重视银行账户风险监测工作,不断强化风险防控能力,规范开卡环节审核要求,持续加强可疑账户信息审查,取得显著成效。该行印发《关于进一步规范开卡环节的审核》要求,明确开户业务必须做到“三核、三查、四观、四询问、两管控”机制。同时,进一步加强与太原市反诈骗中心的协作,全力配合公安机关铲除非法买卖“两卡”犯罪活动,做好可疑账户的监测和排查,向广大群众普及反电信诈骗知识,保护好群众“钱袋子”。 石 林