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建设银行太原学府街支行成功阻止一起涉赌涉诈案件

  近日,建设银行太原学府街支行迎来一位办理资金转账的客户,然而,这一看似普通的业务背后,却是一起涉赌涉诈案件。

  在业务办理过程中,该支行工作人员敏锐地察觉到其交易行为存在异常。该客户频繁进行资金转移,与常规客户交易模式大相径庭。工作人员立即警觉起来,怀疑该客户可能涉及涉赌涉诈活动。

  为确保客户资金安全,该支行工作人员迅速进行风险查询,向主管请示,并启动应急预案。主管了解情况后,立即与警方取得联系,向警方详细说明了该客户的异常交易行为。民警在接到报警后赶到现场,将该客户带走作进一步调查。

  建行在各网点设立了专门的报警处理机制,一旦发现涉赌涉诈可疑人员或行为,将立即启动应急预案,第一时间与警方取得联系,并配合警方调查处理。同时,建行还加强了对员工的培训和教育,增强他们的安全防范意识和应急处置能力,确保在面对涉赌涉诈等突发情况时能够迅速、准确地采取行动。

  孟 颖

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