2019年4月，甘肃省公安厅根据一条非法经营地下钱庄案件线索，成立专案组开展侦查。

　　警方发现，不到两年，由主要犯罪嫌疑人控制的用于买卖外汇的账户，其交易资金就高达756亿余元，涉及全国各地银行账户达8000余个；同时，警方查清了马某某等5个地下钱庄犯罪团伙组织架构和非法交易涉案账户，其犯罪成员活动轨迹也被确定。2019年11月，甘肃省公安厅组织200余名民警在6地同时收网，抓获犯罪嫌疑人36名，一举打掉5个犯罪团伙，捣毁14个窝点。

　　目前，法院已对29名犯罪嫌疑人一审作出有罪判决。