今年10月12日，杏花岭警方在侦办一起电诈案件时发现，我市一民宿疑点重重。经走访和跟踪，民警发现这家民宿刚入住了一伙20多岁的年轻人，他们整日呆在房间里不外出，只在饭点时派两人下楼取外卖，但外卖数量足够十几个人吃。根据办案经验，民警判断这些人从事违法犯罪活动的可能性极高。
10月14日傍晚6时许，公安杏花岭分局抽调多部门警力组成抓捕组，将可疑人员团团围堵在民宿里，一举抓获了吴某立、栗某升等13名犯罪嫌疑人，缴获作案手机30部、笔记本电脑1台、作案用银行卡37张。随后，抓捕组民警连续作战，远赴沈阳，于11月5日将团伙另外两名成员吴某强、张某飞抓获。
经查，该团伙成员大多是我省大同市人。今年7月中旬，犯罪嫌疑人吴某立、吴某强和栗某升预谋为网络赌博平台提供洗钱服务以牟取非法利益。三人约定，由吴某立负责招募“卡农”并对接网络赌博平台；栗某升负责操作转账、培训其他操作转账的团伙成员；吴某强负责接送“卡农”，并带人办理银行卡、手机卡、U盾（与身份证合称为“四件套”）。随后，该团伙以每张银行卡每天200元的价格陆续招揽张某飞等20余名“卡农”，通过高频次的小额付款、虚构交易等形式，将赌客用于赌博的资金“洗白”。
自今年9月以来，该团伙在我市频繁更换住处、多次作案，先后已为境外网络赌博平台洗钱达4000余万元，非法获利30万元。目前，15名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留，另有3名参赌人员分别移交居住地公安机关，其余涉案人员正在紧密抓捕。
