案例一：去年7月，资深股民徐女士加入分析股票走势的“天下赢家”微信群，在讲师引导下“打新股”，顺利赚到一些钱后，她追加投资400余万元，并在讲师推荐的ACL数字货币平台开户入金。

　　看着账户收益日益增长，徐女士准备将其中的50万美元提现。不想，平台显示提现成功，却迟迟没到账。她询问客服得知，因账面金额大，其账户被评估为异常状态。按照客服要求，徐女士缴纳了一成的激活金，对方又以登记信息有误为由，要求她继续转账50万元，她这才意识到不对劲。

　　市反诈中心、公安杏花岭分局接警后展开侦查，锁定了藏匿在缅甸北部一个专业诈骗团伙，并于今年2月一举抓获了涉案8名境外回流人员，其中包括境内资金代管人、网络部负责人、内勤及财物人员，冻结涉案资金600余万元。

　　案例二：去年12月，男青年小胡玩一款手机游戏时，一名玩家主动联系他，并出价数万元收购他的游戏账号。达成买卖意向后，按照对方的提议，二人在“畅金淘”网站完成交易。

　　然而，小胡提现不成，便联系网站客服，先后缴纳保证金、解冻费14万余元，结果都打了水漂。

　　市反诈中心、公安晋源分局联手研判，在广东惠州市捣毁18名涉案人员组成的洗钱“水房”，破获为电诈团伙洗钱案件130余起，进而抓获销售虚假网站、网站金主、客服、“枪手”等各环节涉案人员36人，带破全国网络游戏类电信诈骗案件600余起，并于今年5月赴海南将3名主要团伙成员抓获。

　　案例三：去年8月，市民张女士通过虚假贷款软件“安逸花”申请贷款时，被客服以缴纳保证金、征信费、修改密码费为由诈骗29.5万元。

　　晋源警方接到报案后，为了详实研判案情，向张女士询问贷款原因，不料竟挖出两起“案中案”。

　　原来，张女士在婚恋网站先后结识自称金融行业高管的两名男子，感情升温至恋人关系后，对方二人分别推荐她在“佰益汇环球”“亚洲数字货币储蓄交易所”平台投资虚拟货币。张女士累计投资达430余万元，并尝到提现近22万元的甜头。

　　为了周转资金加大投资力度，她在收到“安逸花”发来的借贷短信后，毫不犹豫点开链接申请贷款。然而直到报警时，她仍未意识到所谓投资均是两名“男友”的行骗圈套，而其中一人更是把她的个人信息以500元的价格打包出售给网贷团伙“精准”作案。

　　在公安部刑侦局的指导下，我市警方对“安逸花”贷款诈骗平台从境外诈骗组、境内财务组、服务器租赁、推广引流等进行全链条打击，抓获虚拟货币洗钱人员在内共47名嫌疑人，缴获涉案资金5000余万元、黄金17公斤，冻结线上资金1600余万元，查封房产20套、车辆16辆。